從福建南平千里迢迢來到山西太原，連續(xù)多日在全市多個(gè)煙店購買幾十萬元香煙后，迅速以低價(jià)賣出，拿到現(xiàn)金后再立即轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)在東北的銀行賬戶中……跨越大半個(gè)中國的“迷惑”行為背后到底隱藏著怎樣的秘密？

近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局?jǐn)財(cái)嘁粭l通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬元。

(相關(guān)資料圖)

售出2萬元香煙后 賬戶居然被凍結(jié)了

2023年2月12日，杏花嶺壩陵南街某煙店來了大客戶，他們講著一口南方普通話，戴著口罩、鴨舌帽，進(jìn)店后，并沒有多余的交流，直言要購買26000元的高檔香煙。在確定有現(xiàn)貨后，他們告知老板先準(zhǔn)備好香煙，一會(huì)兒就來取貨。一個(gè)多小時(shí)后，二人再次返回?zé)煹辏_定香煙已經(jīng)準(zhǔn)備好以后，立即索要了煙店的銀行賬戶，之后就開始不停地看著手機(jī)，幾分鐘后，煙店王老板收到了錢款，二人拿著香煙迅速離開。

讓王老板奇怪的是，第二天自己的銀行賬戶居然被凍結(jié)了。疑惑之下，王老板來到杏花嶺分局刑偵大隊(duì)咨詢。

經(jīng)過銀行查詢，王老板的銀行賬戶居然涉詐了，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來的，王老板立即想到了前一天的那筆軟中華交易。

背后隱藏著不可告人的秘密

聽完王老板的講述后，辦案民警隱約感覺到這起案件可能不太簡(jiǎn)單，立即進(jìn)行初查，果然，辦案民警查詢到這張涉詐銀行卡對(duì)應(yīng)電詐受害人7人，涉案金額達(dá)82萬元。同時(shí)，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)這兩人還在北大街、澗河路等多家煙店購買了香煙。

短時(shí)間內(nèi)分批大量購買香煙，這背后肯定隱藏著不可告人的秘密，杏花嶺分局政委陳福宏敏銳的察覺到這極有可能是一種新型的洗錢方式，背后一定隱藏著一個(gè)龐大的洗錢犯罪團(tuán)伙。局長(zhǎng)劉金亮果斷決策，由政委陳福宏親自掛帥，成立由刑偵大隊(duì)、反詐中心、合成作戰(zhàn)中心精干警力組成的專案組，開展對(duì)此案的偵破工作。

經(jīng)過工作，專案組迅速掌握了陳某文和湯某新在我市的相關(guān)情況。2月15日，專案組將準(zhǔn)備在我市繼續(xù)作案的犯罪嫌疑人陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對(duì)洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代了其他兩名同伙。經(jīng)過分析研判、蹲點(diǎn)守候，2月16日、3月2日，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，春節(jié)期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某?。?，32歲，太原市人）四人經(jīng)事先預(yù)謀，擬通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，由陳某峰負(fù)責(zé)聯(lián)系電詐團(tuán)伙，陳某文、湯某新負(fù)責(zé)購買香煙，高某健負(fù)責(zé)出售香煙并轉(zhuǎn)移資金。從2月8日到達(dá)我市后，該團(tuán)伙開始在杏花嶺區(qū)、小店區(qū)、迎澤區(qū)等多個(gè)煙店購買香煙，隨后，又分散賣到其他煙店進(jìn)行變現(xiàn)。之后，又多次來到我市多家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向東北的多張銀行卡賬戶存入現(xiàn)金，一周內(nèi)的時(shí)間累計(jì)存入現(xiàn)金40余萬元。

一舉斬?cái)喾缸镦湕l

那這些涉詐資金又為什么要轉(zhuǎn)移到東北？專案組分析，東北的犯罪團(tuán)伙很可能負(fù)責(zé)電詐資金的再次清洗以及向境外轉(zhuǎn)移工作。

果然，辦案組通過對(duì)東北的相關(guān)銀行賬戶進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內(nèi)銀行卡的流水高達(dá)近百萬元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑。

專案組立即遠(yuǎn)赴哈爾濱開展工作。3月27日，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過審訊，專案組掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)及犯罪手法。

3月27日至4月7日，專案組組織收網(wǎng)，辦案民警兵分多路，分別在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人苗某、江某義以及卡農(nóng)于某抖、牛某成等共18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

經(jīng)查：該團(tuán)伙利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負(fù)責(zé)承接境外電詐資金洗錢服務(wù)項(xiàng)目及虛擬幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負(fù)責(zé)下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)以及招攬卡農(nóng)等工作，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機(jī)卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團(tuán)伙為境外電詐團(tuán)伙洗錢近8400萬元。

至此，一個(gè)通過買賣香煙、利用虛擬幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條被成功打掉。目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關(guān)工作正有序開展。

警方提醒

這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后通過兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來說，雖然獲得了一定營(yíng)業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)賬戶卻會(huì)因?yàn)樯嬖p被銀行凍結(jié)，正常經(jīng)營(yíng)隨之也會(huì)受到影響。所以警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種；通常會(huì)先行踩點(diǎn)，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時(shí)后返回購買；購買時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級(jí)后，頻繁地看手機(jī)等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開。

防電詐、反洗錢，人人有責(zé)，請(qǐng)廣大市民一定提高警惕，切勿淪為違法犯罪的幫兇。

來源丨太原公安