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據(jù)大河報(bào)報(bào)道，7 月 3 日，浙江寧波一名男子進(jìn)銀行對(duì)工作人員說(shuō)，需要取款 2.5 萬(wàn)元。銀行工作人員因工作需求例行詢問(wèn)取款用途時(shí)，男子被問(wèn)得不耐煩，稱(chēng)要將錢(qián)分批取出，一次就取 1 元錢(qián)，自己明天還要過(guò)來(lái)，不把工作人員開(kāi)除掉，就不干了。

視頻中，一男子指著銀行工作人員說(shuō)：" 你不這樣搞，我明天還來(lái)取 1 塊錢(qián)。不把你開(kāi)除，我不干。"

目擊者國(guó)先生稱(chēng)，工作人員詢問(wèn)取款用途，是銀行規(guī)定職責(zé)范圍內(nèi)的事情，主要是防止受到詐騙。

國(guó)先生表示，男子認(rèn)為錢(qián)是自己的，取錢(qián)還問(wèn)這么多，有點(diǎn)不耐煩。" 他覺(jué)得不讓取 2 萬(wàn)，就 1 次取 1 塊錢(qián)，女孩子都哭了，他才覺(jué)得不好意思就把 2.5 萬(wàn)一次性取走了。"

據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)，《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二章第七條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)了解客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系和交易的目的和性質(zhì)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況獲取相關(guān)信息，對(duì)于洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的情形，了解客戶的資金來(lái)源和用途，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況采取強(qiáng)化的盡職調(diào)查措施。