時(shí)間:2023-05-09 17:46:04 來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng)
【資料圖】
中新社香港5月9日電(魏華都 王梁屹)香港海關(guān)9日召開記者會(huì)表示,海關(guān)近日采取代號(hào)“漩渦”的執(zhí)法行動(dòng),瓦解一個(gè)洗黑錢集團(tuán),涉案金額逾35億元(港幣,下同),8人被捕。
香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官黃貞富稱,海關(guān)去年底根據(jù)情報(bào)鎖定5名香港人(包括一對(duì)夫婦),并展開財(cái)富調(diào)查,發(fā)現(xiàn)他們于2021年5月至2022年10月開設(shè)多間香港公司及多個(gè)公司銀行帳戶,互相匯款,并處理由虛擬貨幣交易公司、香港空殼公司和境外公司匯入的大量來(lái)歷不明款項(xiàng),涉及近2000宗可疑交易,涉款約29億元。
香港海關(guān)于今年4月26日采取行動(dòng),以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕這5人。
跟進(jìn)調(diào)查后,海關(guān)人員發(fā)現(xiàn)其中一名被捕人士為集團(tuán)骨干成員,他除了招募其妻子進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)外,還招募另外3名本地人士開設(shè)本地公司及公司銀行帳戶,協(xié)助處理懷疑犯罪得益,涉款約6億元,隨即將這3人拘捕。
兩次突擊搜查行動(dòng)中,海關(guān)人員檢獲一批懷疑涉案物品,包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行文件、支票簿和銀行卡。
據(jù)悉,香港海關(guān)已安排凍結(jié)該洗黑錢集團(tuán)約270萬(wàn)元銀行存款。8名被捕人士為4男4女,年齡介乎24歲至68歲。所有被捕人士現(xiàn)正保釋候查,案件仍在調(diào)查中,不排除有更多人被捕。
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