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警惕！“殺豬盤”騙局重現(xiàn)！

騙子藏身居民區(qū)和寫字樓集中的樓宇群中

【資料圖】

異地組織實施“殺豬盤”詐騙犯罪

武漢警方主動發(fā)揮信息主導(dǎo)、合成作戰(zhàn)優(yōu)勢

市、區(qū)兩級聯(lián)手，建模分析，摸“藤”摘“瓜”

成功端掉兩個實施虛假投資詐騙的電詐窩點

刑拘犯罪嫌疑人82名

查獲電腦79部，手機322部，手機卡212張

有力震懾了“殺豬盤”違法犯罪活動

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情報信息主導(dǎo) 市區(qū)聯(lián)合上案端窩點

3月3日，武漢警方通過數(shù)據(jù)排查發(fā)現(xiàn)，江夏區(qū)藏龍島一帶有不法人員活動。他們迅速匯集信息，建模分析，并初步判定有人從事電信詐騙活動。

市局合成作戰(zhàn)中心立即將此重要線索通報給江夏區(qū)分局，并安排警力從證據(jù)收集、法律適用、案件審查等方面提供支撐。市區(qū)兩級迅速聯(lián)手作戰(zhàn)。江夏區(qū)分局組織反詐中心、刑偵、網(wǎng)安、法制、派出所等多個作戰(zhàn)實體，成立一體化專班上案。專班進一步深入研判，確定了窩點的準(zhǔn)確方位，排查出該團伙網(wǎng)購了大量手機號，注冊并使用聊天軟件冒充投資經(jīng)理，將客戶引流至虛假投資平臺網(wǎng)站，鼓動客戶以參與兼職投資返利和發(fā)展人頭下線的方式“投資”。團伙宣稱只要投入本金，每天有5%的收益。事實上，一旦受害人拿出真金白銀投了資，平臺顯示“賺”了錢，發(fā)出提款請求后，團伙馬上采取駁回請求、關(guān)閉網(wǎng)站的方式阻止提款，實施詐騙。

3月3日，專班民警通過化裝偵查、外圍排查，成功鎖定隱藏在藏龍島某小區(qū)的窩點，當(dāng)晚抓獲郭某（27歲，湖北孝感籍）等7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲85張電話卡。經(jīng)審查，郭某等人供述了詐騙的犯罪事實。

此次收網(wǎng)之后，專班乘勝追擊，根據(jù)嫌疑人交代的事實和掌握的情報信息，分析藏龍島地區(qū)很可能還隱藏著類似窩點。于是，市區(qū)聯(lián)合進一步擴大偵查范圍，深挖犯罪。

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順線深挖細查 180名警力緊急再出動

接到分局反饋的相關(guān)信息，武漢市反電詐中心組織各警種專家能手，深度研判從被搗毀窩點起獲的各類電子證據(jù)，分析團伙層級關(guān)系、組織架構(gòu)，資金流、信息流等，發(fā)現(xiàn)在藏龍島另一棟樓宇里很可能還藏有另一個規(guī)模更大的犯罪團伙。

于是，市區(qū)兩級線上線下同步行動，一邊抽調(diào)精銳警力外圍走訪、靠近偵查，一邊安排有經(jīng)驗的民警觀測、掌握網(wǎng)上動態(tài)。通過實地踏勘，他們確認窩點就在藏龍島研創(chuàng)中心的一家公司內(nèi)，負責(zé)人為何某，35歲，河南商城人，公司員工多達數(shù)十人，晝伏夜出，運營穩(wěn)定。

3月24日晚9時許，江夏區(qū)分局組織了180名警力展開集中收網(wǎng)行動。借著沉沉夜幕，民警破門而入，“不許動，警察，所有人員原地蹲下！”正在電腦鍵盤前噼里啪啦忙碌的青年男女一下子愣住了。

民警對該樓棟出入口全面封控，快速控制了何某等70余名嫌疑人，現(xiàn)場查獲筆記本電腦79臺、手機322部等作案工具。經(jīng)查，該團伙以“租賃比特幣礦機”“共享充電寶”“共享租車”“虛擬農(nóng)場”等虛假投資項目的名目，搭建網(wǎng)絡(luò)投資平臺，實施“殺豬盤”，辦案民警及時固定了相關(guān)的電子物證。

為查清團伙組織架構(gòu)，鎖定全部涉案人員，分局專門邀請江夏區(qū)檢察院派員跟案指導(dǎo)，一日3次集體會商，碰撞、比對、分析關(guān)鍵數(shù)據(jù)，從個案到利益鏈條，從線到面到網(wǎng)，參與辦案人員層層剝繭，逐步挖出一個以何某為首的電詐犯罪團伙。

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刑事拘留82人想賺 “快錢”結(jié)果死得更快

經(jīng)初審，何某團伙自2022年10月以來，采取與郭某團伙相同的作案手法實施“殺豬盤”詐騙，初步查明受害人300余名、涉案金額170余萬元。

原來，何某、郭某均無固定工作，后來萌生了賺“快錢”的想法。偶然的機會，何某、郭某在網(wǎng)上看到了一則“低成本高收益”的創(chuàng)業(yè)廣告，只要做類似“挖比特幣礦”“共享充電寶”的某個平臺代理，再進行特定操作，投資返利，不斷拉人頭，就能賺取高額“提成”。通過網(wǎng)上招聘、老鄉(xiāng)熟人介紹等方式，他們不斷將一些渴求高工資、高收入、年齡20至30歲的年輕人拉人入伙，逐漸形成了一個利用虛假投資平臺引誘他人投資的犯罪團伙，并利用網(wǎng)上學(xué)到的方法和話術(shù)，對招募的員工進行培訓(xùn)，沒想到開張時間不長就被武漢警方“一鍋端”。

目前，82名犯罪嫌疑人已被江夏區(qū)分局刑事拘留，案件正在進一步審查中。

素材來源：江夏區(qū)分局

通訊員：楊槐柳李鵬程

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