電信網(wǎng)絡詐騙等網(wǎng)絡新型犯罪及其上下游關聯(lián)犯罪，嚴重侵害人民群眾合法權(quán)益，危害信息網(wǎng)絡安全。8月31日，在重慶市高級人民法院統(tǒng)籌指導下，渝中法院、酉陽法院、城口法院對5件網(wǎng)絡新型犯罪及其上下游關聯(lián)犯罪案件集中公開宣判，19名被告人受到依法懲處。

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01渝中法院

渝中法院分別對被告人范某某、郭某某、吳某詐騙一案，被告人覃某某詐騙一案進行公開開庭宣判。

渝中法院經(jīng)審理查明，位于柬埔寨金邊二號園區(qū)的“兄弟孵化園”是集“殺豬盤口”、“網(wǎng)絡賭博盤口”、“賭球盤口”等多個詐騙盤口的詐騙集團，該詐騙集團設有后臺客服部、后勤部、財務部等部門。“網(wǎng)絡賭博盤口”下設立恒彩、信彩、博彩、京彩、圓彩、華彩等多個賭博網(wǎng)站，每個賭博網(wǎng)站下分多個業(yè)務小組，每個小組由“主微”、“副微”、“引流”、“炒群”構(gòu)成。各賭博網(wǎng)站通過公司大量發(fā)布廣告吸引賭客，由“引流”人員通過公司“養(yǎng)微信”人員提供的工作微信號與境內(nèi)賭客聯(lián)系，對賭博網(wǎng)站進行虛假宣傳，吸引賭客到公司各個賭博網(wǎng)站投注、引導賭客注冊賬號、充值，將賭客拉進公司微信群并將公司“主微”、“副微”推薦給賭客。“主微”（兼任組長）負責指導賭客操作，“副微”負責配合“主微”，“炒群”負責在群內(nèi)冒充賭客發(fā)布虛假盈利截圖和投注計劃，烘托群內(nèi)氣氛，“養(yǎng)微信”負責登錄微信發(fā)朋友圈，提高微信活躍度。上述人員相互配合騙取賭客錢財。被告人范某某在該詐騙集團先后從事“炒群”、恒彩網(wǎng)管理，獲利10萬余元，被告人郭某某在該詐騙集團從事“主微”，獲利13萬余元，被告人吳某在該詐騙集團從事“副微”，獲利8萬余元。被告人覃某某在該詐騙集團先后從事“引流”、“炒群”，獲利16萬余元。

渝中法院判決，被告人范某某、郭某某、吳某犯詐騙罪，分別判處有期徒刑六年至三年不等，并處罰金六萬元至三萬元不等。被告人覃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三萬元。被告人違法所得均予追繳。

02酉陽法院

酉陽法院對被告人田某某掩飾、隱瞞犯罪所得一案進行公開開庭宣判。

酉陽法院經(jīng)審理查明，被告人田某某明知黃某（另案處理）將銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍將自己名下的一張上海浦東發(fā)展銀行卡提供給黃某使用，并約定按照轉(zhuǎn)賬金額的百分之一提成。2022年1月12日、13日，黃某利用田某某提供的銀行卡在酉陽縣某賓館房間內(nèi)從事轉(zhuǎn)移違法犯罪資金活動。田某某提供的銀行卡內(nèi)共有電信網(wǎng)絡詐騙被害人轉(zhuǎn)入被騙資金14萬余元，該張卡轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金均為34萬余元。2022年1月13日，田某某銀行卡內(nèi)的38000元由于額度限制未能轉(zhuǎn)出，其按黃某要求轉(zhuǎn)賬19000元給他人，并將剩余19000元取現(xiàn)后交給黃某。田某某共計獲利3000元。

酉陽法院判決，被告人田某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金八千元，撤銷犯偷越國邊境罪判處拘役判決的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬二千元，違法所得予以追繳。

03城口法院

城口法院分別對被告人梁某某等7人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動一案，被告人陳某甲等7人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動一案進行公開開庭宣判。

1.被告人梁某某等7人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案

城口法院經(jīng)審理查明，2021年4月，“JK”（未查明身份）需將包括電信網(wǎng)絡詐騙在內(nèi)的非法所得資金兌換成USDT虛擬貨幣（簡稱U幣）。項某需將從他人處非法所得價值約1300萬元的U幣通過被告人梁某某出售。雙方經(jīng)被告人解某、李某某、孫某、符某某等人居間介紹，于2021年4月14日至20日進行線下交易。“JK”購買U幣的資金中有95.8萬元系電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪所得。被告人丁某、馬某某購買了6張銀行卡，提供給他人用于幫助實施信息網(wǎng)絡犯罪活動，其中3張銀行卡被用于接收電信網(wǎng)絡詐騙資金，金額有166萬元。

城口法院判決，被告人梁某某、符某某等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人丁某、馬某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，分別判處有期徒刑五年至一年不等，并處罰金三十萬元至五千元不等。被告人違法所得均予追繳。

2.被告人陳某甲等7人掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案

城口法院經(jīng)審理查明，2020年12月底，被告人陳某甲、陳某乙與“季某某”（未查明身份）、劉某某、周某甲（二人另案處理）共謀，對他人實施的信息網(wǎng)絡犯罪所得資金予以轉(zhuǎn)移，并按銀行卡支付結(jié)算金額的4‰獲取非法利益。其中，陳某甲負責收款、轉(zhuǎn)款、分配所得利益，陳某乙負責協(xié)助陳某甲收款、轉(zhuǎn)賬，“季某某”負責信息傳遞，劉某某、周某甲負責提供銀行卡并向銀行卡出租人支付租金。周某甲共提供32張銀行卡、劉某某共提供13張銀行卡用于幫助網(wǎng)絡犯罪支付結(jié)算，其中包括被告人李某某、霍某某、張某某辦理的銀行卡。2021年2月22日，因每日流水較大，周某甲、劉某某等人便讓被告人周某乙、徐某某二人協(xié)助陳某甲、陳某乙走賬。周某甲、劉某某提供的銀行卡走賬流水共計2億余元，其中767568元系2021年1月至3月30名被害人被詐騙的資金。

城口法院判決，被告人陳某甲、陳某乙、周某乙、徐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人霍某某、張某某、李某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，分別判處有期徒刑四年三個月至拘役四個月不等，并處罰金七萬元至三千元不等。被告人違法所得均予追繳。

來源：市高法院刑二庭