7月31日，中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河”)發布公告“關于收到《中國人民銀行行政處罰決定書》(銀反洗罰決字〔2018〕第4號)”稱，該公司因多項違規行為被中國人民銀行罰款100萬。
公告顯示，中國人民銀行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，對中國銀河未按照規定履行客戶身份識別義務的行為處人民幣 50 萬元罰款，與身份不明的客戶進行交易的行為處人民幣 50 萬元罰款，合計罰款人民幣 100 萬元。
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