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涉嫌未履行客戶身份識別義務 中國銀河被罰100萬元

時間:2018-07-31 15:17:52 來源: 千龍網


7月31日,中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河”)發布公告“關于收到《中國人民銀行行政處罰決定書》(銀反洗罰決字〔2018〕第4號)”稱,該公司因多項違規行為被中國人民銀行罰款100萬。

公告顯示,中國人民銀行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定,對中國銀河未按照規定履行客戶身份識別義務的行為處人民幣 50 萬元罰款,與身份不明的客戶進行交易的行為處人民幣 50 萬元罰款,合計罰款人民幣 100 萬元。

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