4月6日，據(jù)上海公安新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，上海警方維護(hù)營(yíng)商環(huán)境，偵破了全市首例“套路應(yīng)聘”詐騙案。

【資料圖】

據(jù)悉，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留，初步查證涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。該詐騙團(tuán)伙通過(guò)偽造履歷包裝成用人企業(yè)所需要的“完美應(yīng)聘者”，入職后，通過(guò)偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價(jià)值客戶(hù)等手段來(lái)榨取工資底薪。

券商中國(guó)記者多方求證獲悉，上述被抓的詐騙團(tuán)伙，正是近一兩年在上海、深圳私募圈猖狂作案的“職業(yè)應(yīng)聘者”。據(jù)知情人士透露，在行騙行為被私募圈曝光后，該團(tuán)伙又將同樣的套路用在互聯(lián)網(wǎng)公司身上。過(guò)去一年中，數(shù)十家私募機(jī)構(gòu)曾聯(lián)合將疑似套路詐騙團(tuán)伙的名單進(jìn)行比對(duì)，篩選出高度重合的200余人，其中有多位在此次落網(wǎng)。

2022年3月，證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)曾報(bào)道，諸多初創(chuàng)型私募被一幫“職業(yè)應(yīng)聘者”組團(tuán)“收割”，受害私募機(jī)構(gòu)數(shù)量或已達(dá)到數(shù)十家，已有十余家私募機(jī)構(gòu)聯(lián)合向警方報(bào)案。報(bào)道發(fā)出后，曾有多家私募機(jī)構(gòu)聯(lián)系本報(bào)記者闡述類(lèi)似的被騙經(jīng)歷，深圳私募基金業(yè)協(xié)會(huì)也曾就防范銷(xiāo)售人員虛假入職發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。

53人被抓！首例“套路應(yīng)聘”詐騙案告破

周四，上海警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，披露近期偵破的上海首例“套路應(yīng)聘”詐騙案。此案中，犯罪團(tuán)伙53名嫌疑人全部落網(wǎng)，有力維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益和地區(qū)營(yíng)商環(huán)境。

據(jù)悉，今年1月，一家網(wǎng)絡(luò)科技公司的負(fù)責(zé)人向上海市公安局浦東分局報(bào)案，稱(chēng)公司于去年10月招聘入職了8名新員工，3個(gè)月后因沒(méi)有達(dá)到業(yè)績(jī)要求而將8人辭退，近期卻偶然發(fā)現(xiàn)這8名員工不僅在自己公司工作，期間還同時(shí)在其他公司入職領(lǐng)取底薪，感覺(jué)被騙遂報(bào)案。

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，涉案的8人存在用虛假學(xué)歷履歷、虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)名單等進(jìn)行求職的欺詐行為。不僅如此，警方還發(fā)現(xiàn)上述8人在短時(shí)間內(nèi)，先后在金融、裝修、科技咨詢(xún)等行業(yè)企業(yè)中應(yīng)聘銷(xiāo)售、企業(yè)融資等崗位，如法炮制騙取企業(yè)薪資。

浦東警方據(jù)此判斷，這8人背后很可能藏著一個(gè)專(zhuān)業(yè)詐騙團(tuán)伙，于是在市局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵查。經(jīng)綜合研判分析，一個(gè)以犯罪嫌疑人楊某、曹某為首的“職業(yè)騙薪”犯罪團(tuán)伙浮出水面。

據(jù)悉，詐騙團(tuán)伙從招聘類(lèi)APP、網(wǎng)站上獲取招聘信息后根據(jù)企業(yè)需求，有針對(duì)性地“編制”簡(jiǎn)歷并頻繁投遞。在獲得面試機(jī)會(huì)后，通過(guò)偽造個(gè)人學(xué)歷、工作履歷、銀行流水、離職證明、過(guò)往業(yè)績(jī)等應(yīng)聘材料，并把團(tuán)伙成員包裝成用人企業(yè)所需的“高學(xué)歷、高能力”的“完美應(yīng)聘者”，還對(duì)成員進(jìn)行“就職”培訓(xùn)，教授應(yīng)聘話(huà)術(shù)，騙取用人企業(yè)信任后與其形成勞務(wù)關(guān)系。入職后，團(tuán)伙成員通過(guò)偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價(jià)值客戶(hù)并使用虛假身份假意與用人企業(yè)簽訂投資意向合同等手段維持在職狀態(tài)，拖延在職時(shí)間，從而達(dá)到詐騙更多工資底薪的目的。一旦詐騙手法被識(shí)破，用人企業(yè)拒絕支付工資，團(tuán)伙成員即通過(guò)上門(mén)鬧事等手段施加壓力，“逼迫”用人企業(yè)支付薪資。

目前，共有53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留，初步查證涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元，案件調(diào)查及后續(xù)打擊仍在進(jìn)行中。

曾在私募圈猖狂作案，數(shù)十家私募報(bào)案

券商中國(guó)記者了解到，在金融企業(yè)中，私募基金公司對(duì)于入職員工的學(xué)歷、履歷等要求相對(duì)低一些，審核也比較寬松，因此更容易成為“套路應(yīng)聘”團(tuán)伙的目標(biāo)。在“虛假入職”的套路被媒體曝光后，相關(guān)詐騙團(tuán)伙又轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)、科技等公司，如法炮制。

據(jù)悉，這些“套路應(yīng)聘”詐騙團(tuán)伙的成員靠著同時(shí)入職多家私募機(jī)構(gòu)，領(lǐng)取多份底薪的方式，研究出了一套成熟的盈利模式。他們利用了中小私募數(shù)量眾多，彼此之間溝通不充分，對(duì)銷(xiāo)售人才需求較大等特點(diǎn)，通過(guò)專(zhuān)人幫忙偽造簡(jiǎn)歷、介紹工作等方式，與多家機(jī)構(gòu)同時(shí)簽訂勞動(dòng)合同。

“許多私募朋友把他們當(dāng)作寶貝，如同上帝一般款待，給了兩三萬(wàn)的底薪，甚至給股份。”一位私募人士向券商中國(guó)記者表示。據(jù)其介紹，這些詐騙團(tuán)伙普遍年齡在20-30歲之間，偽裝成很有人脈、很有資源的樣子。入職后，這些詐騙人員相互偽裝成對(duì)方的客戶(hù)，每天兩三個(gè)人去公司，給人一種馬上就要成交的樣子。

“一般私募是很難識(shí)別的，他們特別了解私募基金公司的需求。他們一般也不來(lái)上班、不參會(huì)、不打卡，但每天會(huì)寫(xiě)日志，而且日志寫(xiě)得很好，還會(huì)發(fā)送拜訪(fǎng)客戶(hù)的視頻，很多私募公司就被他們這么混過(guò)去了。但基本上混個(gè)兩三個(gè)月就會(huì)露出馬腳，他們就會(huì)離職，如果公司不付工資還會(huì)被威脅去勞動(dòng)局舉報(bào)。”該私募人士說(shuō)道。

根據(jù)券商中國(guó)此前報(bào)道，截至2022年3月，受害私募機(jī)構(gòu)數(shù)量或已達(dá)到數(shù)十家。甚至有私募在2個(gè)月時(shí)間內(nèi)，招了60多位疑似的詐騙團(tuán)伙人員，每月花費(fèi)成本多達(dá)幾十萬(wàn)元。另外，公安部門(mén)也已對(duì)此案進(jìn)行了立案，掌握了十幾家私募機(jī)構(gòu)提供的證據(jù)。

券商中國(guó)記者最新了解到，過(guò)去一年中，數(shù)十家私募機(jī)構(gòu)曾聯(lián)合將疑似套路詐騙團(tuán)伙的名單進(jìn)行比對(duì)，篩選出高度重合的200余人，其中有多位在此次落網(wǎng)。

一位私募人士還告訴券商中國(guó)記者，舉報(bào)這些詐騙團(tuán)伙的經(jīng)歷頗為不易，還有詐騙團(tuán)伙人員偽裝成受害的私募機(jī)構(gòu)，與其他私募一起去公安報(bào)案，以掌握私募的動(dòng)向達(dá)到威脅的目的。

“我們幾十家私募聯(lián)名去舉報(bào)這些騙子，一開(kāi)始派出所并不受理，后面上海浦東有一家派出所受理了。后來(lái)騙子派了個(gè)臥底，跑到派出所威脅這些舉報(bào)他們的人，他們扮做基金公司的人假裝要去舉報(bào)，混到我們?nèi)豪飦?lái)。當(dāng)我們組織去派出所集體報(bào)案的時(shí)候，騙子也派了代表混在我們中間，報(bào)案回來(lái)后威脅說(shuō)我們的一舉一動(dòng)他們都知道?！鄙虾５貐^(qū)一位私募人士說(shuō)道。

監(jiān)管曾發(fā)文警示

2022年3月14日，深圳私募基金業(yè)協(xié)會(huì)也曾就防范銷(xiāo)售人員虛假入職發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。

彼時(shí)，深圳私募基金業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)，注意到私募基金行業(yè)出現(xiàn)基金銷(xiāo)售人員同時(shí)入職多家公司，騙取多份底薪現(xiàn)象，目前已有多家私募基金管理人受騙，請(qǐng)各私募基金管理人予以關(guān)注和防范。該部門(mén)提出了三項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控建議：

第一，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法，依法為從業(yè)人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)事件中，這些入職者之所以能屢屢得手，一個(gè)重要原因就是私募機(jī)構(gòu)未及時(shí)為新入職人員繳納五險(xiǎn)一金，無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)多處入職情況。

第二，強(qiáng)化人員入職把關(guān)，重視人員背景調(diào)查。私募基金管理人應(yīng)當(dāng)重視入職人員背景調(diào)查，強(qiáng)化入職材料真實(shí)性審查，學(xué)歷證明可以通過(guò)學(xué)信網(wǎng)進(jìn)行核查，工作經(jīng)歷可以通過(guò)社保繳納記錄、背調(diào)等方式核查，重點(diǎn)崗位可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)背調(diào)，強(qiáng)化人員入職把關(guān)。

第三，落實(shí)從業(yè)人員行為規(guī)范、緊抓職業(yè)道德培訓(xùn)。私募基金管理人應(yīng)重視員工行為規(guī)范的落實(shí)，宣貫誠(chéng)實(shí)守信、廉潔自律的職業(yè)道德要求，積極組織員工參加各類(lèi)合規(guī)培訓(xùn)，大力支持行業(yè)文化建設(shè)。

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉