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光大銀行航空港區支行主動配合警方,一“提現”洗錢團伙全部落網 天天亮點

時間:2023-02-14 17:59:24 來源: 大河財立方



(資料圖片)

【大河財立方消息】近日,光大銀行鄭州航空港區支行配合警方成功打掉一個“提現”洗錢團伙,現場共抓捕4名犯罪嫌疑人,涉案贓款29萬元。鄭州市公安局航空港分局發出感謝信,同時對支行柜臺經理曹萌萌在配合警方行動中的高效協調、沉著冷靜高度贊揚。

2月9日下午,航空港區反詐中心公安民警聯系航空港區支行,提示近期有不法分子形成團伙,在光大銀行及周邊銀行通過大額取現方式轉移涉案資金。航空港區支行立即對近期大額取款客戶開展倒查,同時根據民警和支行的綜合研判,認為2月9日上午開卡人員樊某某存在重大嫌疑,航空港區支行積極配合警方進行抓捕。

10日上午,為配合警方布控,曹萌萌電話聯系樊某某約定取款時間,但樊某某警惕性較強,不斷變更取款時間,并提前到柜臺踩點。下午1點左右,樊某某在另一名嫌疑人陪同下,來到航空港區支行柜臺辦理取款,曹萌萌及柜員王柳方沉著冷靜應對,通過點錢、清分、推薦理財等方式與其周旋,為民警布控爭取了時間。最終,在航空港區支行全員的積極配合下,公安民警成功抓捕4名涉詐犯罪嫌疑人,繳獲涉案手機5部、銀行卡22張,扣押涉案車輛3部,扣押涉案贓款29萬元。

光大銀行鄭州分行高度重視反詐工作,堅決落實國家打擊治理電信網絡新型違法犯罪的工作部署,嚴格做好賬戶管理“兩個不減、兩個加強”工作要求,將持續做好斷卡行動源頭治理,加強賬戶全生命周期管理及賬戶風險排查管控,加強與屬地反詐中心的聯系,強化警銀聯動,同時,持續向金融消費者宣傳反詐金融知識,積極履行社會責任,全力構筑金融反詐安全屏障,切實守護好金融消費者的錢袋子。

責編:史健 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉

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