鎖定相關犯罪證據后，淮安警方在長沙、深圳分別將九象公司的法定代表人和技術主管抓獲，審訊得知九象公司黑爬蟲網站的“身份核驗返照”業務端口來自北京黑格科技有限公司(下稱：黑格科技)，而黑格科技是從北京考拉征信服務有限公司(下稱：考拉征信)等4家公司購買的查詢接口。經查北京考拉征信服務有限公司從上游公司獲取接口后，又違規將查詢接口出賣，并非法緩存公民個人身份信息，供下游公司查詢牟利，從而造成公民身份信息包括身份證照片的大量泄漏。

公開資料顯示，北京考拉征信服務有限公司是一家第三方的信用評估及征信管理服務商，法定代表人為鄒鐵山。據其官網介紹，公司成立于2014年4月，是人民銀行批準的八家個人征信批籌企業之一，是百行征信九家發起股東及董事單位之一。其業務包括：企業信用的征集、評定;企業管理咨詢;技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;計算機系統服務;數據處理等。

據啟信寶數據顯示，考拉征信最大股東為A股上市公司拉卡拉支付股份有限公司，持股比例為32.40%。此外，A股上市公司拓爾思、旋極信息、藍色光標均持股10.80%，A股上市公司廣聯達持股3.00%。而拉卡拉支付股份有限公司最大股東為聯想控股股份有限公司，持股比例為28.24%。

據21世紀經濟報道記者了解到，公民身份認證服務是直接服務于“互聯網加+政務”來提升政府公共服務效能，防范欺詐和金融風險為目的。但之所以有以上等問題主要在于，涉案公司非法將公民身份認證端口出售，并非法緩存公民身份數據，層層加價后，這些數據被小貸公司利用，查詢價格從源頭的0.1元一條，到查詢底層時可能兩三塊錢一條，身份證照片可以隨意獲取。據辦案民警介紹，身份證照片可以隨意獲取，這為小貸公司實施“套路貸”犯罪、暴力催收敞開了罪惡之門。