本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的《合作框架協(xié)議》僅為各方達(dá)成的合作意向和框架性約定，協(xié)議涉及的投資項(xiàng)目事項(xiàng)需進(jìn)一步商談及履行相應(yīng)決策審批程序，各方將就協(xié)議未盡事宜另行商議和約定。未來協(xié)議履行以及項(xiàng)目在運(yùn)行中可能面臨國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境及工程施工周期變化等方面的影響，尚存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2、本協(xié)議的簽署對公司2022年度及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響需視具體項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司最近三年未披露過框架或意向性協(xié)議。

一、協(xié)議簽署概況

2022年4月25日，山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”）與泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“泰安高新區(qū)管委會(huì)”）簽署《圣陽股份年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（以下簡稱“《合作框架協(xié)議》”或“本協(xié)議”），旨在充分發(fā)揮泰安高新區(qū)區(qū)位、資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，利用圣陽股份在技術(shù)、管理和資本運(yùn)營良好的經(jīng)驗(yàn)，共同推進(jìn)圣陽股份年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”）在泰安高新區(qū)落地。本項(xiàng)目全部建成后，有助于加快當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級，并推進(jìn)公司鋰電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)公司調(diào)質(zhì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

本合作協(xié)議僅為雙方合作的意向性約定，根據(jù)《深證證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，無需公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。后續(xù)公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)。

二、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：圣陽股份年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目

項(xiàng)目規(guī)模：總投資約16億元

項(xiàng)目地址：泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍?zhí)堵芬詵|、一天門大街以北，總用地規(guī)模約165.13畝

三、合作方情況

合作方：泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

1、性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

2、注冊地址：泰安市長城路616號(hào)

3、與公司的關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系

4、類似交易情況：最近三年公司與泰安高新區(qū)管委會(huì)無類似交易

四、協(xié)議主要內(nèi)容

2022年4月25日，泰安高新區(qū)管委會(huì)（以下簡稱“甲方”）與圣陽股份（以下簡稱“乙方”）通過友好協(xié)商達(dá)成如下框架協(xié)議：

（一）項(xiàng)目合作宗旨及目標(biāo)

本協(xié)議旨在約定乙方及相關(guān)方圣陽股份年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目在甲方區(qū)域內(nèi)落地有關(guān)事宜，目標(biāo)為充分發(fā)揮甲方區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，結(jié)合乙方在技術(shù)、管理和資本運(yùn)營良好經(jīng)驗(yàn)，共同推進(jìn)本項(xiàng)目在甲方區(qū)域內(nèi)落地。

（二）項(xiàng)目基本情況

乙方擬在山東省泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建成并運(yùn)營本項(xiàng)目，總投資約16億元，計(jì)劃選址在龍?zhí)堵芬詵|、一天門大街以北，總用地規(guī)模約165.13畝。項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃分兩期進(jìn)行，一期預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)2GWh，根據(jù)市場情況，進(jìn)行項(xiàng)目二期建設(shè)。本項(xiàng)目全部建成后，有助于加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級，有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（三）各方工作責(zé)任及義務(wù)

1、甲方的責(zé)任及義務(wù)

（1）甲方為本項(xiàng)目順利推進(jìn)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和便利條件，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行政策，依法保障項(xiàng)目用地，并在后續(xù)用地供應(yīng)及優(yōu)惠政策等方面提供支持。

（2）甲方協(xié)調(diào)相關(guān)單位，在項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)境影響評價(jià)、安全評價(jià)、能源評價(jià)、職業(yè)健康評價(jià)、工商注冊、納稅申報(bào)、支持政策兌現(xiàn)等方面提供服務(wù)。

（3）甲方提供滿足項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)條件，包括但不限于水、電、天然氣、每天24小時(shí)中壓蒸汽供應(yīng)、道路、管網(wǎng)、排污等基礎(chǔ)配套。

（4）甲方應(yīng)根據(jù)國家、山東省和泰安市有關(guān)高新技術(shù)項(xiàng)目、省級重點(diǎn)項(xiàng)目等各項(xiàng)政策文件，在項(xiàng)目申報(bào)、補(bǔ)貼申請、產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策以及土地、融資等方面提供相應(yīng)協(xié)助、優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)。

2、乙方的責(zé)任及義務(wù)

（1）乙方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目落地前期論證、組織項(xiàng)目考察、工廠建設(shè)、設(shè)備選型采購、安裝調(diào)試、人才引進(jìn)、人員培訓(xùn)以及生產(chǎn)經(jīng)營等全過程管理，確保生產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

（2）乙方承諾待符合條件后注冊項(xiàng)目公司，依法辦理環(huán)境影響評價(jià)、安全評價(jià)、能源技術(shù)評價(jià)等相關(guān)手續(xù)，按照有關(guān)部門批準(zhǔn)要求進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。

（四）其他條款

1、本協(xié)議僅為框架性文件，雙方合作內(nèi)容將以簽訂的具體協(xié)議為準(zhǔn)。

2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后共同組建“圣陽股份年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目”聯(lián)合工作專班，共同推進(jìn)本項(xiàng)目的投產(chǎn)以及項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)。甲乙雙方在項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)過程中所遇到的問題，采取“一事一議”的方式協(xié)商解決。

3、本協(xié)議在執(zhí)行期間如因國家政策、法律法規(guī)變動(dòng)或其他原因需做出變更時(shí)，雙方本著友好協(xié)商的態(tài)度，對有關(guān)條款做出必要的調(diào)整補(bǔ)充。

4、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。

五、協(xié)議簽署對公司的影響

本次公司在泰安高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目，主要系充分發(fā)揮泰安高新區(qū)區(qū)位、資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，利用公司在技術(shù)、管理和資本運(yùn)營良好的經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)公司鋰電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，加快完善鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升公司市場競爭力和持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司調(diào)質(zhì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

本次合作屬于意向性約定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的影響需視具體項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本協(xié)議僅為各方的合作意向和框架性約定，協(xié)議涉及的投資項(xiàng)目需進(jìn)一步商談，執(zhí)行和實(shí)施存在不確定性。

2、本協(xié)議項(xiàng)目的實(shí)施，尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項(xiàng)目備案、環(huán)境影響評價(jià)審批等前置審批工作，如遇國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施程序條件發(fā)生變化等情形，本項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本協(xié)議項(xiàng)目是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對行業(yè)市場前景的判斷，在建設(shè)過程中及建成后可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)環(huán)境等因素的影響，存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)，并將對未來經(jīng)營效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

4、本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。后續(xù)公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、其他相關(guān)說明

1、公司最近三年未披露過框架或意向性協(xié)議。

2、本協(xié)議簽訂前三個(gè)月內(nèi)，公司控股股東、其他持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間持股未發(fā)生變動(dòng)。

3、本協(xié)議簽訂后的未來三個(gè)月內(nèi)，公司不存在控股股東、其他持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員所持限售股份解除限售的情況。截至本公告日，公司未收到公司控股股東、其他持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員在本協(xié)議簽訂后的未來三個(gè)月內(nèi)股份減持的計(jì)劃。若未來相關(guān)人員擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

八、備查文件

《圣陽股份年產(chǎn)4GWh圓柱鋰電池項(xiàng)目合作框架協(xié)議》

特此公告。

山東圣陽電源股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

【來源：證券時(shí)報(bào)】